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广信材料: 关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告

发布时间:2023-04-27 21:36:49 来源:证券之星

证券代码:300537          证券简称:广信材料              公告编号:2023-035

              江苏广信感光新材料股份有限公司


(资料图片)

        关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2023 年 5 月 24 日召

开公司 2022 年年度股东大会,公司已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)

披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-031),由于工作

人员的疏忽,上述公告中“5.会议召开方式”事项及附件一参与网络投票的具体操作流

程中表述有误,现需对公告内容更正如下:

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第二次投票表决结果为准。

    更正后:

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次投票表决结果为准。

   四、其他注意事项

交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第二次有效投票结

果为准。

    更正后:

   四、其他注意事项

交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结

果为准。

   除上述更正内容外,公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见附件 《关于召

开 2022 年年度股东大会的通知》(更正后)。由此给投资者造成不便,公司深感歉意。

   特此公告。

                                  江苏广信感光新材料股份有限公司

                                           董事会

附件:

              江苏广信感光新材料股份有限公司

       关于召开 2022 年年度股东大会的通知(更正后)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次

会议决定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

五次会议审议通过,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

   (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:30

   (2)网络投票时间:2023 年 5 月 24 日。

   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日

为:2023 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次投票表决结果为准。

   (1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现

场会议;

   (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

  (1)截至 2023 年 5 月 18 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

                                             备注

提案编码                 提案名称                  该列打勾的

                                           栏目可以投票

 非累积

投票提案

         《关于公司董事、高管 2022 年薪酬情况及 2023 年薪酬

         方案的议案》

         《关于 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交

         易预计的议案》

   (1)上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议、第四届监事会第二十

二次会议审议通过。独立董事已就上述议案 6-9 及议案 11 发表明确的独立意见并已就

议案 8 发表事前认可意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   (2)公司独立董事王涛、陈贇、陈长生已经向董事会递交了《2022 年度独立董事

述职报告》,届时将在会议上作 2022 年度述职报告。

   (3)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等规定,公司将对中小投资者进行单独计票并披露。其中中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他中小股东。

   三、会议登记等事项

  (一)登记方式:

股凭证;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证和授权委托书(见附件

二)、委托人证券账户卡办理登记。

账户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件(盖公章)、法定代表人身份证、

法定代表人证明书(盖公章);法人股东委托代理人的,代理人应持法人股东证券账户

卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件(盖公章)、代理人本人身份证、法人

授权委托书(盖公章)办理登记。

束前送达公司,并电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件三),

并附身份证及股东证券账户复印件,以便登记确认。不接受电话登记。(邮件或传真以

方式进行登记的股东,请在出席会议时携带上述材料原件。)

   (二)现场登记时间:2023 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。

   (三)现场登记地点:江苏广信感光新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室。

  (四)会议联系方式

    联 系 人:张启斌

    联系电话:0510-68826620

    传   真:0510-86915301

    邮   箱:gxcl@kuangshun.com

    通讯地址:江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号江苏广信感光新材料股

份有限公司 3 楼董事会办公室

  (五)会议费用:出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

  (六)注意事项:

时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见

附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

附件:

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《参会股东登记表》

                               江苏广信感光新材料股份有限公司

                                      董事会

附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表

决,则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投

资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

间内通过本所互联网投票系统进行投票。

     四、其他注意事项

交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结

果为准。

票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发

表意见的其他提案,视为弃权。

附件二:

                      授权委托书

  兹委托           先生/女士代表本人/本公司出席江苏广信感光新材料股份有

限公司2023年5月24日召开的2022年年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对

下列提案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,

其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                         备注

                                        该列打

                                              同   反   弃

提案编码                提案名称                勾的栏

                                              意   对   权

                                        目可以

                                         投票

         总议案:

         除累积投票提案外的所有提案

 非累积

投票提案

         《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

         的议案》

         《关于公司董事、高管 2022 年薪酬情况及 2023

         年薪酬方案的议案》

         《关于 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常

         关联交易预计的议案》

         《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的

         议案》

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:        委托人证券账户号码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:    受托日期及期限:   年   月   日

备注:

投票指示。

项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  附件三:

             江苏广信感光新材料股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账号                持股数量

出席会议人员姓名            是否委托

代理人姓名               代理人身份证

联系电话                电子邮箱

联系地址                邮政编码

查看原文公告

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